Doświadczenie, które przekłada się na realne bezpieczeństwo Twojej firmy. Wierzę, że AML powinien być niewidocznym fundamentem bezpieczeństwa, a nie barierą w rozwoju. Przez dwie dekady w strukturach globalnych banków oraz jako AMLRO dla sektora fintech i krypto, nauczyłam się, jak łączyć rygorystyczne wymogi prawa z dynamiką nowoczesnego biznesu. Nie oferuję teorii z podręczników, lecz praktykę popartą bezpośrednią znajomością oczekiwań regulatora. Moim celem jest dostarczenie Ci spokoju i pewności, że Twoja firma jest w pełni chroniona.

O mnie

Usługi

Eksperckie wsparcie w obszarze zgodności z regulacjami AML

Pomagam przedsiębiorcom i zarządom firm przejść przez zawiłości przepisów AML. Oferuję wsparcie, które eliminuje ryzyko błędów i pozwala skupić się na prowadzeniu firmy – z pewnością, że wszystkie wymogi prawne są spełnione.

01. Konsultacje AML
Praktyczne wsparcie w bieżących kwestiach regulacyjnych. Pomagam rozwiązywać konkretne problemy w obszarze AML, oferując wsparcie jednorazowe lub w ramach stałej współpracy, która zdejmuje z Twoich barków ciężar śledzenia zmian w prawie. To konkretne odpowiedzi oparte na wieloletniej praktyce w globalnych instytucjach, a nie teoretyczne interpretacje przepisów.

Przygotowanie dokumentacji zgodnie z wymogami GIIF. Tworzę dokumenty dopasowane do specyfiki Państwa działalności, które są zrozumiałe dla zespołu i skuteczne podczas kontroli.

Szkolenia dla pracowników, które spełniają obowiązki ustawowe. Przekazuję wiedzę w sposób prosty i zrozumiały, dostarczając certyfikaty potwierdzające dopełnienie wymogów prawa.

Dla kogo?

Wsparcie dla instytucji obowiązanych

Zapewnienie pełnej zgodności z przepisami to wyzwanie, które wymaga aktualnej wiedzy. Zapewniam profesjonalną opiekę nad obszarem formalności, gwarantując bezpieczeństwo Państwa firmy podczas kontroli regulatora.

Fintechy i instytucje płatnicze

VASP i CASP

Biura rachunkowe i doradcy podatkowi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Pośrednicy nieruchomości

Kantory i lombardy

Inne podmioty objęte art. 2 ust. 1 ustawy AML

Dlaczego AMLsense?

Doświadczenie i wiedza, która daje pewność i spokój

W świecie skomplikowanych przepisów stawiam na konkretne rozwiązania. Łączę doświadczenie z globalnych instytucji finansowych z praktycznym podejściem do potrzeb nowoczesnych firm.

20 lat praktyki AML

Od globalnych instytucji jak Citibank i HSBC po dynamiczny sektor krypto. Rozumiem AML na każdym poziomie: operacyjnym, eksperckim i zarządczym.

Wiedza z pierwszej ręki

Dzięki udziałowi w zamkniętych szkoleniach GIIF wiem, czego regulator szuka podczas kontroli. Przekładam tę wiedzę na konkretne zabezpieczenia każdej firmy.

Podejście biznesowe

AML ma chronić biznes, a nie go blokować. Projektuję rozwiązania, które są możliwe do wdrożenia w rzeczywistości, a nie tylko poprawne formalnie na papierze.

Rozwiązania szyte na miarę

Każda firma ma inny profil ryzyka. Dlatego każdą procedurę i szkolenie przygotowuję indywidualnie, dopasowując je do danego modelu działalności.

Wiedza potwierdzona certyfikatem

Posiadam ICA International Diploma in AML – międzynarodowo uznawany dyplom potwierdzający zaawansowaną wiedzę w zakresie AML, zarządzania ryzykiem i zgodności regulacyjnej.

Blog

O AML praktycznie

Bieżące zmiany w przepisach AML przełożone na język biznesu — procedury, oceny ryzyka, obowiązki szkoleniowe, kontrole regulatora i inne.

Blog

Skontaktuj się ze mną

Ochrona i rozwój firmy
zaczyna się tutaj

Zapraszam do przedstawienia założeń projektu lub sytuacji firmy, abyśmy mogli wspólnie określić zakres potrzebnego wsparcia – procedury AML, szkolenia, oceny ryzyka czy konsultacje. Informacje z formularza posłużą jako punkt wyjścia do przygotowania indywidualnej propozycji współpracy.

Kontakt