Doświadczenie, które ma znaczenie
Karierę w AML zaczynałam na stanowiskach związanych z weryfikacją klientów i procesami AML w ABN AMRO i Royal Bank of Scotland – tam poznałam AML od strony praktycznej.
W HSBC przez kilka lat doradzałam w kwestiach AML interesariuszom w wielu jurysdykcjach, koordynowałam wdrożenia regulacyjne i prowadziłam programy szkoleniowe.
W Brown Brothers Harriman rozwijałam procesy AML w obszarze Transfer Agency – wdrażałam zmiany wynikające z nowych wymogów regulacyjnych, doradzałam zespołom operacyjnym, opracowywałam i aktualizowałam procedury oraz monitorowałam ich przestrzeganie w codziennej pracy.
Przez ostatnie lata pełniłam funkcję AMLRO dla klientów z sektora fintech i kryptoaktywów – z pełną odpowiedzialnością za program AML/CFT.
Znam oczekiwania regulatora
Uczestniczę w zamkniętych szkoleniach organizowanych przez GIIF.
Wiem czego szuka regulator podczas kontroli – i przekładam tę wiedzę bezpośrednio na pracę z klientami.
Rozumiem biznes
AML nie istnieje w oderwaniu od biznesu.
Przez lata pracowałam z firmami różnej wielkości, w różnych branżach i jurysdykcjach. Wiem że dobra procedura AML to taka, którą zespół rozumie i stosuje – nie taka, która leży w szufladzie.
Kwalifikacje
Posiadam ICA International Diploma in Anti-Money Laundering wydany przez International Compliance Association i University of Manchester.
Uczestniczę w zamkniętych szkoleniach GIIF.
Regularnie pogłębiam wiedzę w zakresie aktualnych zmian regulacyjnych – zarówno w obszarze kryptoaktywów (MiCA, Travel Rule), jak i pakietu unijnego AMLR oraz obowiązków dla szerokiego katalogu instytucji obowiązanych.
Dlaczego AMLsense
AMLsense powstało z obserwacji, że wiele firm zmaga się z obowiązkami AML bez realnego wsparcia eksperckiego – i z przekonania, że można to robić lepiej.
Jeśli szukają Państwo wsparcia w obszarze AML, które odpowiada rzeczywistym potrzebom firmy – zapraszam do kontaktu.